近幾(ji)年來,非(fei)法集資活動猖(chang)獗bao) an)件(jian)數(shu)量(liang)居高不下,涉案(an)地(di)域廣(guang) 涉及行業多(duo),參與集資群眾眾多(duo),嚴重損害了人民群眾的利益(yi)。非(fei)法集資常見的犯罪手法有︰
2020-05-02 10:12:28
威海(hai)某教(jiao)tao)裳xun)公司(si)工商登記的經營範(fan)圍是教(jiao)tao)裳xun)與經濟(ji)信(xin)息咨詢(xun)、房地(di)產營銷(xiao)策劃與房地(di)產經紀服務(wu)等。但在實(shi)際(ji)運營中,該(gai)公司(si)除了正常按課(ke)時收費(fei)的方式外,還推出(chu)一(yi)種(zhong)“an)卸魈撞汀保(bao) 壞那 蕉duo),贈送(song)的課(ke)時越多(duo),到期後返(fan)還全部本金,如中途取出(chu),則不享受贈學費(fei)活動。涉嫌非(fei)法吸收資金380余萬元。類似上述(shu)教(jiao)tao)pei)訓只不過(guo)是個幌子,吸收資金才是其根(gen)本目的。此類案(an)件(jian)與其他P2P平jiao) fei)法集資、理財投(tou)資類案(an)件(jian)類似,只要有足(zu)夠的新生報名付費(fei),公司(si)就能運轉下去,可一(yi)旦新付費(fei)不足(zu),導致資金鏈斷裂,家長(chang)只能錢課(ke)兩空。
2020-05-02 10:12:46
一(yi)、畫餅 ,集資者會編織一(yi)個或多(duo)個盡可能“an)嘰笊稀鋇南金浚 浴靶錄際(ji)酢薄 靶賂ge)命”、“新政策”、“區域鏈”、“虛擬(ni)貨幣(bi)”等為幌子,描繪一(yi)幅(fu)預期報酬豐厚(hou)的藍圖,把投(tou)資者的胃口(kou)“吊”起(qi)來,讓其產生“不容錯過(guo)”、“機(ji)不可失”的錯覺。
2020-05-02 10:12:13
借項目開發、生態環保(bao)投(tou)資shi)讓澹  guo)入(ru)股分紅(hong)、簽(qian)訂持股協議(yi)等方式非(fei)法集資。北京一(yi)家yi)緲萍疾倒 si),以“an) 祿ji)電技ji)蹩  he)作”為名目,簽(qian)訂“技ji)蹩  he)同”bao) xiang)社會廣(guang)募(mu)資金。合(he)同中明確規定了公司(si)在一(yi)年內將(jiang)產生1億元的產值dan) 踔列沓chu)了24%的年息。為了制造經營業績良好(hao)的mu)jia)象(xiang),主犯沈某把3.2億元集資款變(bian)成公司(si)的營業銷(xiao)售收入(ru),然後向(xiang)稅務(wu)部門繳納了1100多(duo)萬元的稅款。同時bao) 乖諶思ji)公關(guan)上下大工夫,先後聘請了160多(duo)名曾任司(si)局長(chang)的老同志擔(dan)任公司(si)的高級顧song)剩 you)此構築起(qi)了一(yi)個強大的官商關(guan)系(xi)網。沈某先後在全國設立了20多(duo)家分公司(si)和100多(duo)個分zhong)?ji)構,雇用(yong)職員(yuan)3000多(duo)人,主營業務(wu)就是登廣(guang)告、炒新聞、集資。該(gai)公司(si)在不到半年的時間里共集資10億多(duo)元,受害投(tou)資者達10萬人,其中個人集資款佔集資總(zong)額的93%。
2020-05-02 10:12:46
2011年3月,寇某在未(wei)做工商變(bian)更(geng)登記的情況下lu)jiang)河(he)南某投(tou)資shi)dan)保(bao)有限公司(si)的實(shi)際(ji)經營權轉讓給被告宋(song)某。後宋(song)某作為該(gai)公司(si)的實(shi)際(ji)控制人,未(wei)經國家有關(guan)監管部門批準(zhun),安排公司(si)人員(yuan)向(xiang)社會公眾游說dan) 願叨罾? you)餌,采用(yong)與理財客戶簽(qian)訂借款擔(dan)保(bao)合(he)同的方式,非(fei)法吸收資金。同時bao) 才攀比喂 si)業務(wu)部經理的杜某在其不在公司(si)時主持公司(si)的日常經營業務(wu),並對用(yong)款單(dan)位和個人進行考(kao)察,向(xiang)外放貸賺(zhuan)取利息差。經司(si)法鑒定,該(gai)公司(si)自2011年4月至10月間非(fei)法吸收資金3.4億余元,涉及理財客戶約300人。
2020-05-02 10:12:09
4月12日,州醫療(liao)piao)U暇至 he)延吉市醫療(liao)piao)U暇志ju)辦的“打擊欺詐騙保(bao),維(wei)護基金安全”集中宣傳月活動在延吉啟動,拉(la)開了song)抑莩中xu)打擊欺詐騙保(bao)專項治理的序幕(mu)。
2020-05-02 10:12:23
“尊敬的用(yong)戶您好(hao),我行誠邀您提升信(xin)用(yong)額度2萬元,詳情登錄某網址申請辦理,退訂回復T。” 大多(duo)數(shu)人接(jie)到這樣的手機(ji)短(duan)信(xin)都會置之(zhi)不理,或者直接(jie)刪掉。但總(zong)有人信(xin)以為真,點開它(ta)後就中了騙子的圈套。
2020-05-02 10:12:59
犯罪嫌疑人姜(jiang)某等人,用(yong)假(jia)身份(fen)證在山東(dong)省工商局注冊了song)tou)資(擔(dan)保(bao))有限公司(si)和投(tou)資有限公司(si)。此後,以兩公司(si)的名義,以許諾支付高息(年利率8%至25%不等)為誘(you)餌,在文登設立辦事處、發展業務(wu)員(yuan),在威海(hai)市區開展大型宣傳活動、發放禮品,在《威海(hai)晚報》、《中產階zhun)丁返(fan)讓教(jiao)宸 脊guang)告,並許諾給中間人2%到7%不等的提成等多(duo)種(zhong)手段,用(yong)上述(shu)兩公司(si)與存款客戶簽(qian)訂借款協議(yi),或者以投(tou)資shi)dan)保(bao)有限公司(si)自行設計pin)耐tou)資借款憑證的形式,大肆吸收公眾存款,全部用(yong)于其個人支配使用(yong),至案(an)發時bao)  式鴰淨踴huo)一(yi)空。
2020-05-02 10:12:40
包頭市某商貿有限責任公司(si)未(wei)經金融監管部門批準(zhun),采取發放融資券、借款合(he)同的方式,以2-5%的月息大量(liang)吸收公眾存款,承xin)翟諞yi)定期限內還本付息,長(chang)期負債經營,陷入(ru)惡性循環。公司(si)董事長(chang)金某本人song) 蛟 俺曬ζ笠導搖斃蝸xiang),購買高檔(dang)轎車dan) 拇υzan)助捐(juan)款,為“充(chong)門面(mian)”揮霍(huo)消費(fei),致使企業資金鏈最終斷裂。最終,金某因(yin)債台高築無力償還而自焚。包頭市九原區人民法院一(yi)審宣判認為,該(gai)公司(si)向(xiang)1925人或單(dan)位吸收社會公眾資金22.24億元,造成7.7億元不能歸還,非(fei)法吸收公眾存款罪成立,被判處罰金50萬元;王秀華等12名被告人犯非(fei)法吸收公眾存款罪,分別(bie)被判處有期徒刑7年至緩刑及免(mian)刑,並處罰金2萬至8萬元。
2020-05-02 10:12:31
2006年6月,陳某、張某某注冊成立了山西(xi)某電子you)濤wu)有限公司(si),宣稱該(gai)公司(si)是山西(xi)省第一(yi)家在電子領域內取得合(he)法經營資格(ge)的電子you)濤wu)公司(si),主營業務(wu)為網上購物、電子you)濤wu),同時利用(yong)秦(qin)皇shi)閡yi)家鐵礦的彩色照片欺騙群眾入(ru)會,謊稱該(gai)公司(si)不僅擁有鐵礦,還有乳品廠等實(shi)體企業dan) 液芸煬鴕  斐 校 tou)資人加yong)絲啥ㄆ詵fan)還高額利潤。
2020-05-02 10:12:30
3月14日,延吉市公安局在延吉市建工街道開展預防(fang)非(fei)法集資知識講座暨宣傳活動。近年來,全國各(ge)地(di)非(fei)法集資案(an)件(jian)高發頻(pin)發,非(fei)法集資手段不斷翻新,眾多(duo)參與者蒙受重大經濟(ji)損失,個別(bie)參與者甚至家破人song)觥4舜ci)活動旨(zhi)在提高社會公眾對非(fei)法集資shi)惱綾bie)能力,增強風險防(fang)範(fan)意(yi)識,營造防(fang)範(fan)和打擊非(fei)法集資shi)牧己hao)社會氛(fen)圍,形成強大的輿論(lun)攻(gong)勢震懾犯罪分子,徹底鏟除非(fei)法集資存在的土壤,切實(shi)保(bao)障廣(guang)大人民群眾財產安全,切實(shi)維(wei)護延吉市經濟(ji)發展和社會穩定。
2020-05-02 10:12:08
?  2009年7月,被告人胡某接(jie)you)鼙桓嬡送(song)蹌襯車陌才牛 閃 逖yang)市某農業科技發展有限公司(si)南京分公司(si),指使所聘用(yong)的業務(wu)員(yuan)在街面(mian)上選擇中老年人分發傳單(dan)或邀請券,以听保(bao)健講座、發放小禮品為名邀至公司(si)或參加公司(si)的宣傳會,打著響(xiang)應(ying)國家產業政策旗號(hao),虛構種(zhong)植“小茴(hui)香”替代煙葉,投(tou)資環保(bao)產業dang)仁率shi)dan) 信(xin)搗fan)還年利率13%-18%的高額利息,誘(you)使被害人簽(qian)訂書面(mian)《合(he)作協議(yi)》,並以現金方式一(yi)次(ci)性支付投(tou)資款。從2009年8月至2010年5月,共有55名中老年人被騙,金額達人民幣(bi)260多(duo)萬元。集資款項除少部分用(yong)于公司(si)宣傳等開支外,其余由(you)各(ge)被告人按事前(qian)約定比例予(yu)以分配。
2020-05-02 10:12:28
2009年初至2011年6月間,江甦人石某某成立個人獨資公司(si),以投(tou)資開發房地(di)產為名,以月息10%-15%的高利率、甚至最高1萬元一(yi)天(tian)150元的高利息為誘(you)餌,采取口(kou)口(kou)相(xiang)傳方式,明知自己不具備償還能力,仍然置巨額資金風險于不顧,先後非(fei)法向(xiang)王繼(ji)闖等人、向(xiang)社會大量(liang)吸納資金,後潛逃(tao)。石某某非(fei)法集資合(he)計人民幣(bi)約19億余元,其中用(yong)于經營不足(zu)1億元,歸還本息合(he)計9.6億余元,案(an)發時3.5億余元未(wei)能返(fan)還。
2020-05-02 10:12:55
39歲的溫州林某某,2007年起(qi),開始向(xiang)他人集資投(tou)資期貨。2008年5月,她(ta)伙同翁某等人設立一(yi)家投(tou)資咨詢(xun)有限公司(si),未(wei)經國家有關(guan)部門批準(zhun),違(wei)規代理香港(gang)某證券有限公司(si)證券、期貨交易平jiao)  悠淇突?鬧? ?諢踅灰子yong)金中獲取分成。產生巨額虧損後,林某某隱瞞真相(xiang),虛構炒期貨很賺(zhuan)錢的mu)jia)象(xiang),以委(wei)托炒期貨利潤共享、風險分擔(dan)的形式,或虛構運作公司(si)上市、打新股、銀行拉(la)存等項目需要巨額資金,承xin)當窘鷂薹縵眨 願呦 蚋 乇 飾 you)餌,陸(lu)續(xu)向(xiang)朋友、同事、同學、老師(shi)、親戚、鄰居以及他們(men)介紹的不特(te)定對象(xiang)繼(ji)續(xu)非(fei)法集資,部分用(yong)于前(qian)期集資款還本付息、支付回報,部分zhi)絛xu)用(yong)于炒期貨、股票(piao)。隨(sui)著虧損數(shu)額和利息、回報支出(chu)的不斷增加,林某某繼(ji)續(xu)虛構事實(shi)dan) 髡嫦xiang),拆東(dong)牆補西(xi)牆,直到2011年10月下旬因(yin)資金無法周轉而案(an)發。
2020-05-02 10:12:12
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